La Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Tacna, con competencia también en Moquegua, logró que se declaren fundadas cuatro demandas de extinción de dominio sobre dinero de procedencia ilícita, cuyo monto asciende a USD 127,691.27, vinculado a la actividad ilícita de lavado de activos, en la modalidad de transporte de dinero transfronterizo.
En los cuatro casos, los montos de dinero fueron retenidos en el Complejo Fronterizo Santa Rosa, ubicado en el límite de Perú y Chile, el cual sirve como paso de ingreso y salida del país.
El primer proceso, se siguió en contra de Betsi Fernández Chaparro y otros, por hechos acontecidos en abril de 2016, respecto al monto de USD 29,400. El segundo, en contra de Carmelo Flores Quispe y Carmen Palma Chipa, quienes fueron intervenidos en febrero de 2020 portando la suma de USD 14,400.
En tanto que, el tercer proceso se siguió a Calixta Clares Nina y otros, por el monto equivalente a USD 10,958, quien fue intervenida en marzo de 2019. Finalmente, el cuarto proceso fue seguido a Leorgia Layme Santos, por un monto equivalente a USD 72,932, intervenida en enero de 2020.
De acuerdo a los hechos, en todos los procesos, los requeridos incumplieron la obligación legal de realizar la declaración jurada de dinero que transportaban, luego de la cual no pudieron acreditar el origen lícito del mismo ante la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que constituye un indicio legal de que el dinero se encuentra relacionado a la actividad ilícita de lavado de activos.
Finalmente, en los cuatro procesos judiciales tramitados ante el Juzgado de Extinción de Dominio de Tacna, los requeridos tampoco pudieron acreditar el origen lícito del dinero, por lo que, se resolvió declarando fundadas las demandas de extinción de dominio, de tal forma, el total del dinero valorizado en USD 127,691.27 pasará a favor del Estado.
Las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio a nivel nacional reafirman su compromiso con la ciudadanía, logrando resultados y desapoderando de bienes a la criminalidad en sus diversas manifestaciones.
